@criptomonedas_inversores_Bitcoin é o nome dun grupo de Telegram. Parece interesante. Cando menos se tes certo interese por este activos dixitais. O certo é que recentemente recibín unha mensaxe dun amigo/coñecido.
Decía o seguinte:
Hola, Que tal?
Necesito a túa axuda axuda, creo que me estafaron. ¿Tes un momento para falar?
Cando me empezou a contar non daba creto. El estaba convencido que sería unha especie de roda portuguesa, por eso se decidiu, pero non foi así, ERA UNHA ESTAFA (sí, spoiler total)
Tras a conversa, o primeiro que fixen foi unirme a este grupo para investigar e publicar este interesante artigo.
O grupo, @criptomonedas_inversores_Bitcoin ten máis de 100K de seguidores. Unha cantidade xa respetable. Esto o fin e o cabo da seguridade. Tamén o da que non existe ningunha entrada en google falando abertamente deste grupo, ou dunha posible estafa.
O MÉTODO
Dentro xa do grupo poder ver como te animan a invertir en bitcoins, con lugares ‘limitados’ e aproveitando o ‘día’. Sí, sí, lees ben, no mesmo día (discleimer: pode ser posible tendo o coñecemento suficiente). É dicir, ‘invirtes’ ese diñeiro e máxicamente se convirte en unha suma multiplicada por 10!!!
Por tanto, o seguinte paso era escribir a @Alberto_CriptoTrader. Esta persoa que da apariencia de luxo, e según me din escribe nun perfecto castelán. Aínda así, estará no caribe, asia, ou no piso o lado teu disfrutando do ‘roubo’.
Neste primero contacto (sintoo, non teño capturas de pantalla), volve a explicarche o método, e a primiera pregunta que che fai é se queres recibir os beneficios vía transferencia ou paypal (tras analizar o grupo podes ver que ningunha das múltiples transferencias de beneficios se realiza por paypal). Curioso cando menos.
Bueno, o incauto amigo, decide meter 400€ coa idea de que sexa unha roda, sendo consciente de que era ‘raro’, pero tras unha vez que recollera beneficios, se baixaba do ‘timo’.
Como o mínimo que che di o querido Alberto (ou como se chame) é de 350€, pensou que 400€ daría confianza o noso incauto ‘broker’. De incauto tiña pouco.
Fixo o ingreso a esta billetera. bc1qawwt3xk3eft975kramx34spwuuxq8pcvs403eq. Poñoa por aquí por se alguen lle pasa.
Aquí está o erro do meu amigo. Fixo unha transferencia a unha billetera do seu ‘broker’, alberto. E claro, cando xa está feita… empezan os problemas. Como se pode ver nos rexistros da blockchain, vese como rápidamente se divide en moitos máis trozos pequeniños. Así e moito máis difícil de rastrexar.
Pero ahí non acaba todo. Porque só fixemos unha transferencia, e neste momento o noso amigo aínda ten esperanzas de recuperar o perdido.
A RESOLUCIÓN
Tras un pequeno lapso de tempo, aproximadamente de media hora, como era de esperar, xa logrou non multiplicar por 10, senón por 15!!! Con 400€ invertidos (realmente menos polas comisións de moonpay), conseguira máis de 5500€. (desculpas, pero este amigo non sacou capturas). Dime que incluso lle mandou capturas dun gráfico, supoño que inventado, de como foi a operación. @criptomonedas_inversores_Bitcoin e Alberto_CriptoTrader son uns magos das criptodivisas. Da gusto traballar con xente tan profesional, sen dúbida.
Soltar cartos a esgalla ten un problema. Non pode ingresarlle os ‘beneficios logrados’ xa que ten unha comisión para sacar os bitcoins da plataforma (unha desculpa, supoño que random). Deste xeito, pide de novo 400€ máis!!!
É aquí cando o noso amigo (o de verdade) se da conta de que algo vai mal. Algo non encaixa, e decide non enviar eses 400€ adicionales. Fai unha semana que contactou conmigo, e a operación realizouse o día 28 (como se pode ver nas capturas).
Dígolle que intente decirlle se existen outros métodos para recuperar ese pastizal. Que o fixera moi ben e que quería seguir invertindo. Pero que necesitaba o diñeiro, por múltiples razóns. Así o fixo, pero alberto o cripto trader, non transixiu.
É mais, comenteille que me pasara capturas para publicalo a través de este pequeno blog, e o noso amigo tamén é experto en ocultar probas, xa que telegram permite eliminar mensaxes.
Por tanto, agora, xa non so non responde, senón que elimina todo rastro, o que complica aínda máis o proceso de unha posible denuncia.
DENUNCIAR?
Tamén me preguntaba como podía denunciar. Pero o certo é que lle vexo moi poucos visos de prosperar.
Por varios motivos, o primeiro porque esos cartos están superdivididos en casi 100 contas. Tes un rastro dixital, pero asociar eses importes con unha persoa, é casi unha tarefa imposible. Por ese motivos, a delincuencia usa estos activos dixitais como refuxio.
Busquei imaxes de Alberto_CriptoTrader en google images (que o asocia a ‘comfort’), a partir das que subía, pero non atopei nada. Busquei os metadatos, pero tampouco me deu ningunha pista.
A verdade é que parecen un grupo profesional. @criptomonedas_inversores_Bitcoin teñen todo ben atado, para que isto non se descubra. ¿Porque naide publicou antes esta entrada? ¿Tirarán tamén as webs que falan deles? Todo esto en próximos capítulos.
E ti, denunciarías? pasouche isto antes? pasouches coas criptos?
Léote nos comentarios